Audiencia Nacional: Noticias Judiciales

• La Sala de Apelación de la AN eleva de 8 a 16 y de 6 a 11 los años de cárcel para los creadores de la plataforma de inversiones ‘Arbistar’

  La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha duplicado las penas de cárcel para los creadores de la plataforma ‘Arbistar’ que estafaron entre 2019 y 2020 a miles de personas que invirtieron en criptomonedas a través de dicha plataforma.  En una sentencia, la Sala de Apelación eleva de 8 a 16 años y seis meses de cárcel la pena para Santiago F.J. y de 6 a 11 años y seis meses la de Diego Felipe F.N. al estimar parcialmente los recursos que la Fiscalía y las acusaciones habían presentado contra la sentencia de la Sección Tercera del pasado mes de septiembre.  La Sala incrementa las penas al condenar a ambos por delito de organización criminal del que habían sido absueltos y también por entender que la estafa cometida es “singularmente gravada”, a...

• La Audiencia Nacional inadmite una denuncia contra el expresidente del FC Barcelona Joan Laporta y su Junta Directiva por blanqueo, administración desleal, delito fiscal y organización criminal

  El titular de la Plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, Santiago Pedraz, ha inadmitido la denuncia de un particular contra el expresidente del FC Barcelona Joan Laporta y varios miembros de su Junta Directiva por delitos de blanqueo de capitales, administración desleal, falsedad documental, contra la Hacienda Pública y organización criminal en relación con varias operaciones presuntamente fraudulentas en el extranjero.  En línea con la Fiscalía, el magistrado explica en un auto que la Audiencia Nacional no es competente para investigar estos hechos que figuran en la denuncia. El juez se basa en doctrina del Tribunal Supremo en la que se establece que, para conocer de los delitos cometidos en el extranjero, de acuerdo con las competencias de la Audiencia nacional, es necesario que el de...

• La Audiencia Nacional confirma que existen indicios para juzgar a exdirectivos del BBVA por supuestos encargos ilegales realizados entre 2004 y 2016

  La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha desestimado íntegramente los 11 recursos de apelación presentados contra el auto de pase a procedimiento abreviado de la pieza separada 9 del denominado caso Tándem. En esta investigación el magistrado instructor Manuel García Castellón propuso juzgar por delitos de cohecho continuado y de descubrimiento y revelación de secretos al banco BBVA, a su expresidente Francisco G. y a otras doce personas, entre directivos de la entidad y mandos policiales, por contratar al comisario José Manuel V. y a su empresa, el Grupo Cenyt, para realizar distintos encargos supuestamente ilegales entre 2004 y 2016. A lo largo de 11 autos, la Sección Tercera analiza los indicios recabados por el instructor por los que propone juzgar a la excúpula del banco, así como...

• La Audiencia Nacional propone juzgar a dos directivos de la armadora y al capitán del barco ‘Villa de Pitanxo’ por 21 homicidios por imprudencia y por delito contra los trabajadores

  El titular de la Plaza 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia ha propuesto juzgar a dos directivos de la empresa armadora del ‘Villa de Pitanxo’ y al capitán de la embarcación por la muerte de 21 tripulantes durante el naufragio ocurrido en febrero de 2022 en aguas de Terranova (Canadá).  En el auto de pase a procedimiento abreviado el magistrado envía a juicio al administrador de Pesquerías Nores Marín, José Antonio N.R., al director de Flota, José Antonio N.O., y al capitán del barco Juan E.P. por 21 delitos de homicidio por imprudencia grave y por un delito contra los derechos de los trabajadores.  Como responsable civil subsidiario, el instructor señala a la mercantil Pesquerías Nores Marín S.L. y a la entidad aseguradora c...

• La Audiencia Nacional absuelve a los acusados por el encargo de investigar a una médico dermatóloga

  La Audiencia Nacional ha absuelto al comisario de Policía José Manuel V. y al empresario Javier L.M. del encargo que este último le hizo al primero para investigar a la médico dermatóloga Elisa P. con la que el ejecutivo mantenía un “grave” conflicto personal.  En una sentencia, los magistrados absuelven a José Manuel V. y también a su socio Rafael R. delito de cohecho pasivo y al empresario de cohecho activo del que les acusaba la doctora en calidad de acusación popular, que pedía penas de 6 años de prisión para el comisario y el empresario y de 4 para Rafael R.  En este procedimiento, que se ha juzgado como la pieza 24 de la macrocausa ‘Tándem’, la Fiscalía Anticorrupción no acusaba al entender que los hechos no eran constitutivos d...